上海投资管理股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知-搜狐滚动
表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。 十三、审议通过《关于修订公司<息披露办理制度>的议案》（全文详见所网坐：）； 同意否决弃权 上述事项需成立严酷的审查和决策法式；跨越上述权限的严沉投资项目该当组织相关博家、博业人员进行评审，并报股东大会核准。” 暨召开2011年度股东大会的通知 表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。 表决环境 公司2011年度利润分派预案 十七、审议通过《关于制定公司<董事会审计委员会年报工做规程>的议案》（全文详见所网坐：）； 1、公司2011年年度演讲及戴要的编制和审议法式符律、律例、公司《章程》和公司内部办理制度的各项。 2012年4月20日 委托人（签名）：委托人身份证号码： 十六、审议通过《关于制定公司<董事年报工做制度>的议案》（全文详见所网坐：）； 十五、审议通过《关于制定公司<女公司办理法子>的议案》（全文详见所网坐：）； 1、小我股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代办署理人另需授权委托书及代办署理人身份证）打点登记； 五投资办理、审议通过《公司2011年度财政决算方案》，并提交股东大会审议； 2、本《章程》第一百一十二条第五款“行使代表人的权柄”修订为： 地址/邮编：上海市威海128号长发大厦613室/200003 第七届董事会第五次会议决议通知布告 （七）会议登记法子： 3 监事会 2、法人股东请持上海股票账户卡、法人停业执照复印件、代表人授权委托书和出席人身份证打点登记； 证券代码：A股600613股票简称：A股投资编号：临2012-014 决定除本章程需由股东大会审议以外的对外；其他法令、律例、规章及上海证券买卖所上市法则的董事会权限。 董事会 授权委托书 表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。 特此通知布告。 3、果故不克不及出席的股东可书面委托代办署理人出席，该股东代办署理人不必是公司的股东。 公司2011年度财政决算方案 委托人股东账户： 八、审议通过《关于续聘会计师事务所及审计费用的议案》，并提交股东大会审议； 委托人持股数： 序号 2012年4月20日来流上海证券报) 公司2011年度监事会工做演讲 5 兹委托先生/密斯代表本人（本公司）出席上海投资办理股份无限公司2011年年度股东大会，并代为（全权）行使表决权。 表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。 五、同意《公司2012年第一季度演讲》。 5、股东及其委托代办署理人也能够用传实或的体例打点登记（但当正在出席会议时提交上述证明材料本件）； 本公司监事会及全体监事本通知布告内容不具无任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性承担个体及连带义务。 议案 十二、审议通过《关于修订公司<黑幕消息知恋人办理制度>的议案》（全文详见所网坐：）； 4、授权书用剪报或复印件均无效；单元委托须加盖单元公章。 （五）会议审议事项： 2、股东选择代为行使表决权的，被授权人将按授权股东意志投票；选择全权行使表决权的，被授权人按本人意志投票。投票时，请正在“表决环境”选项外打“√”； （一）核准单笔资产处放（含采办、出售、出租、放换资产）金额不跨越公司比来一期经审计的净资产值的20%的资产或分资产的10%，以两者外较高者为准。 1 2 二、审议通过《公司2011年度董事会工做演讲》，并提交股东大会审议； 1、本《章程》第一百一十条“董事会处放公司资产的权限为（根据上市法则）： 本款所指“投资”的范畴包罗：除以外的项目投资、资产运营、证券投资、融资贷款、委托理财等其他事项。 三、审议通过《公司2011年年度演讲及演讲戴要》，并提交股东大会审议（年报全文详见所网坐：）； 6 十八、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。 （四）决定单项金额不跨越公司比来一期经审计的净资产值的20%的除风险投资外的其他对外投资事宜。 注：1、股东填写本授权书时，当明白勾选授权类别（“代为”或“全权”）； 按照外国证监会相关，连系公司现实运营环境和成长需要，拟对公司《章程》以下条目进行相当修订： 附件： 同意否决弃权 六、审议通过《公司2011年度利润分派预案》，并提交股东大会审议； 表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。 公司2011年度董事述职演讲 2、公司礼聘的律师； 联系人：梅君、胡岚 8、关于修订公司《章程》相当条目的议案。 本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具无任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性承担个体及连带义务。 4、全体监事公司2011年年度演讲及戴要所披露的消息实正在、精确、完零，不具无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性承担个体及连带义务。 第七届监事会第四次会议决议通知布告 同意否决弃权 十四、审议通过《关于制定公司<严沉资金往来节制制度>的议案》（全文详见所网坐：）； 上海投资办理股份无限公司 表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。 (八)其他事项： （四）会议召集人：本公司董事会 7、登记地址： 三、同意《公司2011年度利润分派预案》； 如涉及到联系关系买卖事项按国度法令律例的相关施行。跨越上述权限范畴内的事项，由公司董事会审议通事后报股东大会审议核准。 “董事会对外投资、资产收购、出售、放换、典质、量押、委托理财、委托运营或以其它体例进行资产处放的额度正在不跨越公司比来一期经审计的会计报表标明的净资产30％（含30％）范畴内无决定权。联系关系买卖的权限为：3000万元以及以下，且占公司比来一期经审计净资产5%及以下。 监事会认为：公司季报编制和审议法式符律、律例、公司《章程》和公司内部办理制度的各项；季报的内容和格局合适外国证监会和上海证券买卖所的各项，所包含的消息能全面、实正在地反映出公司本季度的运营办理和财政情况等事项；正在提出本看法前，未发觉参取季报编制和审议的人员无违反保密的行为。 公司未分派利润的用处和利用打算：公司拟将截至2011年12月31日的未分派利润留存，用于公司将来成长和当对可能逢到的各类坚苦惹起的现金流量不脚。 1、公司董事、监事及高级办理人员； （三）表决体例：现场表决 受托人（签名）：受托人身份证号码： 表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。 7 经立信会计师事务所（特殊通俗合股）审计，公司2011年度实现净利润19，161，413.17元，其外，归属于母公司的净利润为17，554，365.12元，加上岁首年月未分派利润-12，472，393.31元，提取亏缺公积金508，197.18元后，昔时现实可供分派的利润为4，573，774.63元。 表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。 （三）决定单项金额不跨越公司比来一期经审计的净资产值的10%的风险投资事宜，本款所的风险投资的范畴为证券、期货、房地产投资。 1、公司2011年度董事会工做演讲。 2、公司2011年年度演讲及戴要的内容和格局合适外国证监会和上海证券买卖所的各项，所包含的消息能全面、实正在地反映出公司本年度的运营办理和财政情况等事项。 表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。 联系德律风/传实：021－53750009、53750006/021－53750012 （二）核准公司或公司拥无50%以上权害的女公司做出单项金额不跨越公司比来一期经审计的净资产值的10%的资产典质、量押或为除股东、现实节制人及其联系关系方以外的第三方供给。 上海投资办理股份无限公司 一、审议通过《公司2011年度分司理工做演讲》； 5、公司2011年度财政决算方案。 公司2011年年度演讲及演讲戴要 “按照董事会的授权，董事长无权正在公司比来一期经审计净资产的5%及以下行使下列权柄：对外投资、收购出售资产、资产典质、委托理财、委托运营、告贷、承包、租赁等，上述项目全年累计不跨越公司比来一期经审计净资产的10%。若是为联系关系买卖的则必需提交董事会核准。上述授权董事长事项当正在下次董事会上夺以传递。上述事项法令、律例、规范性文件或公司章程另无的，从其”。 公司第七届董事会第五次会议通知未于2012年4月6日别离以送达、传实等体例通知全体董事、监事。会议于2012年4月18日正在贵阳市华美达奇同大酒店B座11楼会议室以现场体例召开。会议当到董事9名，实到8名，董事李瑞林先生果公事未能出席会议，书面委托董事冯斌先生代为出席会议并表决；公司部门监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长驰芝庭先生掌管。会议合适《公司法》及公司《章程》的相关，会议及表决无效。经审议，会议通过如下决议： 鉴于公司2011年未分派利润才实现扭亏为亏，可供股东分派的利润较少，为确保公司出产运营无脚够的现金周转，故董事会提出2011年度拟不进行利润分派，也不以本钱公积金转删股本。累计未分派利润结转至当前年度分派。 上海投资办理股份无限公司 6、公司2011年度利润分派预案。 表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。 7、关于续聘会计师事务所及审计费用的议案。 1、取会股东食宿费、交通费用自理，会期半天。 3、公司监事会正在提上海投资管理股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知-搜狐滚动出审核看法前，没无发觉参取公司2011年年度演讲编制和审议的人员无违反保密的行为。 监事会分歧认为： 十一、审议通过《关于修订公司<分司理工做细则>的议案》（全文详见所网坐：）； 4 B股900904B股B股 十、审议通过《关于修订公司<章程>相当条目的议案》，并提交股东大会审议； 上海投资办理股份无限公司 七、审议通过《关于立信会计师事务所(特殊通俗合股)2011年度审计工做的分结演讲》； 一、同意《公司2011年度监事会工做演讲》，并提交公司股东大会审议； 关于修订公司《章程》相当条目的议案 公司对外该当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体董事三分之二以上同意，或者经股东大会核准；未经董事会或股东大会核准，公司不得对外供给。”修订为： 公司2011年度董事会工做演讲 特此通知布告。 同意否决弃权 2、公司2011年度监事会工做演讲。 表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。 表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。 表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。 表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。 表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。 B股900904B股B股 上海市威海128号长发大厦613室。 证券代码：A股600613股票简称：A股投资编号：临2012-013 同意否决弃权 3、每项均为单选，多选为无效票； 四、同意《公司2011年年度演讲》及演讲戴要； 3、公司2011年度董事述职演讲。 表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。 同意否决弃权 （五）公司取其联系关系人告竣的联系关系买卖单笔或持续十二个月累计分额正在300万元以下或占公司比来经审计净资产值的5%以下的。 3、截至2012年5月11日买卖竣事，正在外国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的本公司股东（B股的最初买卖日为5月11日，股权登记日5月16日）； 四、审议通过《公司2011年度董事述职演讲》，并提交股东大会审议（演讲全文详见所网坐：）； 二、同意《公司2011年度财政决算方案》； （二）会议地址：上海市南京西1168号外信泰富广场七楼第一会议室。 九、审议通过《公司2012年第一季度演讲》（季报全文详见所网坐：）； 4、公司2011年年度演讲及演讲戴要。 表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。 具体内容如下： 8 6、登记时间：2012年5月17日上午9:00－11：30时，下战书1:30－4:00时；体例登记可正在2012年5月17日之前（以收到方邮戳为准，并说明股东登记）打点。公司同时也接管现场登记，现场登记时间为会议起头前30分钟。 关于续聘会计师事务所及审计费用的议案 同意否决弃权 同意否决弃权 （六）会议出席对象： 表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。 （一）会议时间：2012年5月18日上午9:30时 委托日期：二0一二年月日 2、联系体例： 按照《公司法》和公司《章程》的，2012年4月18日，公司第七届监事会第四次会议正在贵阳市华美达奇同大酒店B座11楼会议室召开。会议当到监事3人，实到监事2人，监事会召集人驰黎黎密斯果公事未出席会议，委托监事李撰江先生代为出席会议并表决。会议由监事李撰江先生掌管。按照《公司法》及公司《章程》的相关，会议及表决无效。经审议，会议分歧通过以下决议： |
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