]这起集资事件持续发酵。在最新的一份声明中，大大集团承认被门调查，由于账户冻结，暂时不能向投资兑付

　　【财新网】（记者 韩）12月25日大大集团的网站声明，正在接受上海经侦调查取证，案件还未定性。声明称，因上海经侦调查需要，大大集团相关账户被依法冻结，目前所有客户兑付工作停止。

　　12月15日就有消息称，上海申彤投资集团有限公司（下称申彤集团）旗下的理财平台大大集团被警方调查，目前由于公司资金兑付困难，要求员工必须购买公司产品，不然就“被离职”。多个信源对财新记者表示申彤集团实际控制人马申科于12月16日被上海经侦带走协助调查，大大集团总经理和财务总监也被带走。

　　大大集团事件发酵之后，许多投资者从上海或外地赶来总部要求兑付已经到期的产品，甚至有恐慌情绪的投资者要求提前兑付没有到期的产品。

　　在上述声明中，大大集团解释称，前期上海经侦因接到有关员工和客户对大大集团的报案，对大大集团进行调查，案件还在调查取证阶段，上海经侦尚未对案件定性。

　　而针对大大集团将资金调拨到省级公司完成兑付工作的市场消息，声明也予以否认，称大大集团的账户自事件发生之日起被冻结，公司也未向各省、市公司调拨资金，省公司总负责人多数在上海总部协助集团的重组工作。

　　大大集团江西省公司于12月21日告知客户和员工，总部正接受上海门调查，自己作为分支机构没有处理资金的，省公司暂停营业等待相关部门给出定性结论。

　　根据财新网此前的报道，从11月起大大集团就出现强制员工购买公司理财产品“大大宝”，事件发酵之前公司正在主推一款CTC基金产品。刚开始要求员工必须认购10万元该产品，后逐渐降至5万元、1万元再到1000元。部分该的员工已经被。

　　大大集团的业绩考核标准按存量计算，正式员工每月最低业绩标准是10万元，正式员工月薪基本逾2万元（1万元基本工资加1万元提成）。一位上海员工透露，整个申彤集团在2014年只有2万名员工，从今年上半年急速扩张到近10万人，“大大集团是子集团里最赚钱的”。

　　财新记者调查发现，大大集团旗下多款产品的基金管理人并不具有基金管理牌照，产品募资去向也令人生疑。

　　比如CTC基金（一期）投资成立的是西藏浦新投资管理合伙企业（有限合伙），合同显示此产品募集的款项用于CTC“全国大学生创业就业实战营项目场地建设”。然而该基金的管理人上海申彤投资集团有限公司并未获取私募基金管理的牌照。

　　此前一位茂坚集团员工透露，员工购买“大大宝”产品并非通过APP，而是把资金直接转到集团指定账号。有账号对应的公司名称为前述名为西藏浦新的企业。财新记者查询发现，西藏浦新和申彤集团的实际控制人都是马申科，执行事务合伙人为单坤，单坤也是上海申通大大资产管理公司的法人代表，他近日已被免去大大集团CEO职务。■

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