长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2014年8月14日、8月15日、8月18日连续三个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关，属于股票交易异常波动的情况。按上海证券交易所的要求，公司股票于2014年8月19日起停牌。

　　针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并于8月20日提交了《长江投资股票交易异常波动核查结果公告》，具体内容详见2014年8月21日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（）。

　　经公司申请，公司股票（股票简称：长江投资，股票代码：600119）将于2014年8月21日（星期四）开市起复牌。

　　长江投资实业股份有限公司六届六次董事会议于2014年8月20日(星期三)上午以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司子公司上海长利资产经营有限公司为公司子公司上海长发国际货运有限公司债务履行提供的议案》，同意由上海长利资产经营有限公司为上海长发国际货运有限公司债务履行提供最高额为人民币820万元的连带责任，期限为两年。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站同日披露的《长江投资公司关于公司子公司上海长利资产经营有限公司为公司子公司上海长发国际货运有限公司债务履行提供的公告》）；

　　二、审议通过了《关于长江投资公司为子公司上海陆上货运交易中心有限公司借款提供的议案》，同意陆交中心向建行浦东分行申请新增人民币1亿元整的授信额度，由本公司为其提供连带责任，期限为一年。

　　（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站同日披露的《长江投资公司关于为子公司上海陆上货运交易中心有限公司借款提供的公告》）；

　　三、审议通过了《关于长江投资公司为全资子公司长江投资（）有限公司借款提供的议案》，同意公司全资子公司长江投资（）有限公司（以下简称“公司”）向渣打银行（）有限公司申请综合性融资额度，包括贸易项下的融资、信用证开立和信用证项下信托收据融资等产品。本次申请综合性融资额度为最高额不超过折合人民币2,820万元的等值美元，融资期限为一年。为支持公司融资需求，同意本公司向渣打银行（中国）有限公司上海分行申请开立3,000万元人民币的备用信用证，该备用信用证以100%的人民币金为质押，质押期限为一年。

　　（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站同日披露的《长江投资公司关于为公司全资子公司长江投资（）有限公司借款提供的公告》）；

　　四、审议通过了《关于长江投资公司申请银行借款的议案》,同意公司向中信银行申请融资授信额度人民币1亿元整，授信品种包括流动资金借款、法人透支、银行承兑汇票等品种，授信期限为一年，由本公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司提供连带责任；

　　五、审议通过了《关于召开长江投资公司2014年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于2014年9月11日（星期四）14:30在上海市闵行区光华888号公司会议室召开公司2014年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站同日披露的《长江投资公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》）。

　　公司六届六次董事会于2014年8月20日召开，会议审议通过了《关于召开长江投资公司2014年第二次临时股东大会的议案》，同意召开长江投资公司2014年第二次临时股东大会。

　　本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以到现场参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（五）公司股票涉及融资融券、转融通业务：公司股票涉及融资融券、转融通业务，公司有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式，相关人员应按照所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》以及转融通的有关执行。

　　审议《关于公司子公司上海长利资产经营有限公司为公司子公司上海长发国际货运有限公司债务履行提供的议案》

　　议案（一）至议案（三）于公司六届六次董事会审议通过，议案（四）于公司六届四次董事会审议通过，并分别于8月21日、6月14日在上海证券交易所网站（）及《上海证券报》刊登。

　　（一）凡在2014年9月2日（星期二）下午3:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人，股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（二）登记地址：上海东诸安浜165弄29号（靠近江苏）纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司；登记地址交通：地铁2号线、20、825、138、71、925；联系电话，。

　　（三）登记办法：拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、证券账户卡办理出席登记；拟出席现场会议的法人股东需持营业执照复印件、证券账户卡办理登记；授权委托人需持本人身份证、被委托人证券账户卡和授权委托书（见附件）办理登记；股东可以传真或方式登记。

　　（一）会议地址交通情况：地铁5号线颛桥站换乘马莘专线至光华中春站，临近公交车站有马莘专线中春光华站（步行5分钟左右）；梦见吃饺子